Cette page est un espace réservé. Le contenu ci-dessous est un plan à confirmer avec les équipes Produit et Ingénierie avant publication.
Sections prévues
- Entité : le dossier du client ou de l’entreprise. Voir Entity 360.
- Vérification : un contrôle KYC, KYB ou AML exécuté sur une entité.
- Alerte : un signal généré par la surveillance. Voir le Modèle de surveillance.
- Dossier : un regroupement d’alertes en vue d’une investigation.
- Rapport : un document réglementaire ou interne construit à partir des éléments ci-dessus.
À confirmer
- Les identifiants des objets et la manière dont ils sont liés entre eux
- Le cycle de vie et les valeurs de statut de chaque objet