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Les entités sont les personnes et les entreprises avec lesquelles vous travaillez. Chaque entité dispose d’un profil avec son score de risque, ses vérifications associées et son activité de dépistage, afin que vous puissiez surveiller le risque dans le temps. Consultez Entity 360 pour en savoir plus. Il existe trois types d’entités : Individual, Business et UBOs (bénéficiaires effectifs).

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Créer une entité

1

Ouvrir Entities

Cliquez sur Entities dans la barre latérale gauche.
Entities dans la barre latérale gauche
2

Choisir le type d'entité

Sélectionnez l’onglet Individual, Business ou UBOs.
3

Lancer une nouvelle demande

Cliquez sur New Request en haut à droite.
Bouton New Request sur la page Entities
4

Renseigner le profil

Remplissez les champs obligatoires du profil. Les champs habituels comprennent le nom, le numéro d’immatriculation, la date de naissance, le type de pièce d’identité, le numéro d’identification fiscale et le pourcentage de détention, selon le type d’entité.
5

Attribuer les paramètres de risque et enregistrer

Attribuez les paramètres de risque, puis cliquez sur Save Entity.

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Consulter et gérer une entité

Ouvrez n’importe quelle entité pour afficher ses détails dans le panneau latéral : son score de risque, ses vérifications associées et son activité de dépistage.
Panneau d'entité affichant le score de risque, les vérifications associées et l'activité de dépistage
Pour savoir comment les scores sont calculés, consultez Risk scoring.